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代发货源,美国财政部制裁中国物流公司?你所不知的金融探头正在发威

  据中新社国是直通车,上海盛德物流被美国财政部制裁。

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  美国财政部在美东时间5月19日宣布,将对上海盛德物流公司实施制裁,该公司被认为担任伊朗马汉航空公司的总销售代理。马汉航空已被美国列入黑名单,而盛德物流则提供该航空公司中伊航线的货运预订服务。美国财长姆努钦强调,将毫不犹豫地瞄准那些继续与马汉航空保持商业关系的实体。

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  对此,外交部发言人赵立坚在20日举行的外交部例行记者会上表示,中方敦促美方立即取消相关非法制裁,并将坚定致力于维护本国企业的合法权益。

  很多人不理解美国财政部怎么会制裁中国的物流公司?手是不是伸的太长了?长臂管辖近年来成为热点问题,很大的原因是美国政府最近找到了精准实施途径。在《你所不知的金融探头:全球金融机构与代发货源,美国财政部制裁中国物流公司?你所不知的金融探头正在发威美国的金融制裁和反洗钱》一书中,美国通过长臂管辖赋予美国财政部“无限权力”。

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  过去的20年间,美国国会、总统和政府部门使用环环相扣的立法、严密的机构设置、多面的激励措施,将全世界的大银行调动起来,为美国崇尚的所谓正义和利益服务。从某种意义上说,这是美国“世界警察”的另一种具体运作方式,它已在世界各个角落免费征召了无数维护某些核心价值的“金融警察”,正通过影响经济和贸易来达到最终目的。

  9?11以后,美国《爱国者法案》的311条款赋予美国财政部权力,即可在无须通过法庭证明“犯罪事实”的前提下,将世界上任何国家的金融机构认定为“主要洗钱网点”,命令美国金融机构对之采取一系列措施,甚至不得与之进行美元交易。由此,美国财政部实施的虽然是国内的管理措施,却达到了广泛的域外管辖效果。他国银行担心跟这个“主要洗钱网点”交易会陷入连环套,而卷入洗钱案,进而被美国指代发货源,美国财政部制裁中国物流公司?你所不知的金融探头正在发威定为下一个洗钱网点,因此也会停止与这个“主要洗钱网点”的交易。可见,被指认的金融机构实质上被排除在美元交易系统之外。

  另外,《爱国者法案》也赋予美国财政部权力,可传唤非美国金融机构,索要与美国银行的关系银行账户的交易所涉及的客户信息 。如果非美国银行在被传唤时不配合提供相关客户信息,政府可下令美国银行切断和这家非美国银行的交易账户,这样的后果也是灾难性的。过渡性的惩罚措施包括罚款,例如,2017年三家中资银行涉及一个制裁案件而被美国财政部传唤。这三家银行由于担心违反国内的银行保密法律,而对美国法庭的要求提出抗诉,没有上交信息。这些银行于2019年被美国地区法院下令强制执行,每天罚款5万美元,直到上交为止 。该案的主法官Beryl A. Howell认定这些银行故意不执行美国法庭的传唤,这就给美国财政部足够的理由执行更严厉的惩罚手段,包括切断其在美国的关系银行账户 。”

  现在世美国的金融制裁对于一个国际化并依赖国际贸易的经济体会造成致使性打击。比如伊朗。从1995年起,美国对伊朗进行了多次限制贸易和投资制裁,

  2018年5月,特朗普政府正式宣布退出伊朗核协议,并签署了一个史上最严苛的对伊制裁备忘录,给各国一个宽限的“窗口期”完结和伊朗的石油贸易。在美国单方面退出伊朗核协议以后,以英、法、德为代表的欧洲国家希望和伊朗保持石油贸易,以解国内石油需求的燃眉之急。

  同时,迫于美国单方面对伊朗的制裁,没有一家欧洲的商业银行,愿意在美国给定的石油交易宽限期以外,为之做美元或欧元结算。根据《伊朗综合性制裁法》,美国国会明确要求各大银行必须在与伊朗做生意和金融制裁之间抉择。

  由于美元的储备地位和稳定的流通性,二级制裁对国际业务占较大比重的国际性大银行来说意味着巨大损失,因此各大银行都会向美国政府妥协。很多国家或企业为了不被排除在美元交易之外,也都会避免金融制裁。

 代发货源,美国财政部制裁中国物流公司?你所不知的金融探头正在发威 中国的资金技术 设备走出国门,需要了解和谙熟世界经济秩序的现存规则。美国的这种金融制裁与反洗钱监控操作很可能会影响企业的运行,带来风险。《你所不知的金融探头》这本书里也提出了规避风险的建议,主要从中国的银行机构和走出国六的中国企业两个角度进行了分析。

  对于中国银行业,要了解金融制裁和反洗钱操作的大环境和制约因素、预知风险来源、了解风险可能发生的方式,才能规避风险。

  而对于走出去的中国企业,应尽量创造条件,了解相关法律及其实施环境,建立基本的合规应对方案,审慎对待在国际贸易中可能会面临的风险因素。

  同时,书中建议,为支持中小企业走出国门,国家或者非政府组织应该着手开发公共合规产品,为他们提供经济的、易行的、满足基本要求的解决方案。

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